5 апреля 2021 г.

ПАО «М.видео» сообщает о том, что Совет директоров Компании принял решение о проведении 07 мая 2021 года годового Общего собрания акционеров. В рамках реализации мер по совершенствованию корпоративного управления Совет директоров утвердил список кандидатов в новый состав Совета. В случае принятия соответствующих решений акционерами, доля независимых директоров в Совете директоров увеличится до одной трети.

Группа М.Видео-Эльдорадо реализует ряд последовательных шагов, направленных на совершенствование практик корпоративного управления. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 29 декабря 2020 года численный состав Совета директоров был сокращён с 14 до 9 человек. В соответствии с рекомендациями акционеров и инвесторов, а также лучшими практиками корпоративного управления, в первом квартале 2021 года Совет директоров Группы провёл консультации с миноритарными акционерами в отношении ряда кандидатов, в том числе, новых независимых директоров, номинированных к утверждению на собрании акционеров.

В список кандидатур в новый состав Совета директоров ПАО «М.видео» вошли:

  • Блазе Андреас (Andreas Blasé), неисполнительный директор
  • Броветт Джон (John Browett), независимый директор
  • Гуцериев Саид Михайлович, неисполнительный директор
  • Лапшина Екатерина Викторовна, независимый директор
  • Миракян Авет Владимирович, неисполнительный директор
  • Орчел Риккардо (Riccardo Orcel), неисполнительный директор
  • Преображенский Владимир Владимирович, независимый директор
  • Тынкован Александр Анатольевич, неисполнительный директор
  • Фернандес Энрике, неисполнительный директор

Таким образом, в Совет директоров Компании могут войти три независимых директора, количество представителей основного акционера М.Видео-Эльдорадо, Группы «САФМАР», сократится до двух человек.

Информация о независимых кандидатах и новых кандидатах в Совет директоров:

Джон Броветт

  • 2017 — настоящее время — Билсейв ЮК/ Billsave UK, Генеральный директор
  • 2018 — настоящее время — Бостон Консалтинг Групп / Boston Consulting, Старший советник
  • 2015 — 2017 — Данельм Групп / Dunelm Group , Генеральный директор
  • 2013 — 2015 — Монсун Ассессориз/Monsoon Accessorize, Генеральный директор
  • 2012 — 2012 — Apple/Старший вице-президент Эппл по розничной торговле
  • 2007 — 2012 — Диксонз Ритейл /Dixons Retail, Генеральный директор

Екатерина Лапшина

  • 2017 — настоящее время — учредитель и генеральный директор — ЕРА холдинг ООО «ЕРА», частной холдинговой компанией с активами в сфере добычи полезных ископаемых, логистике и медиа
  • 2015 — 2018 — Генеральный директор, ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ», управляющей компании фонд прямых инвестиций Telconet (активы под управлением 1 млрд долл. США), председатель советов директоров портфельных компаний
  • 2016 — 2017 — член правления хедж-фонда Gemcorp, АО «Систем Кэпитал Менеджмент» (Украина)
  • 2010 — 2015 — работала на различных должностях в ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ» и портфельных компаниях, в том числе на должности члена Наблюдательного совета Укртелекома, Председатель Комитета по стратегии Правления, члена правления ВегаТелеком.
  • 2010 — 2013 — Адела Холдинг Лимитед (Россия), руководитель отдела инвестиций, младший партнер.

Владимир Преображенский, независимый директор действующего состава Совета Группы М.Видео-Эльдорадо с 2016 года.

  • 2012 — 2014 годах — директор по исследованиям Московской школы управления «Сколково»
  • 2013 — настоящее время — приглашённый профессор Российской экономической школы
  • 2016 года — настоящее время — независимый член совета директоров ПАО «М.видео»

Должности, занимаемые в других организациях

  • 2014 — настоящее время — член совета директоров ООО «Волга-Днепр Москва»
  • 2016 — настоящее время — представитель совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК»
  • 2018 — настоящее время — член совета директоров Volga-Dnepr Logistics B.V.

Риккардо Орчел

  • 2021 — вице-председатель ВТБ Капитал, Москва — вице-председатель и управляющий директор
  • 2011 — 2021 — Управляющий директор, Руководитель отдела глобальных банковских операций (M&A, ECM и DCM) Член Исполнительного комитета корпоративного и инвестиционного банка ВТБ Капитал
  • 2014 — 2017 — ВТБ Европа: Член Правления ВТБ Европа (ВТБ Франция, ВТБ Германия и ВТБ Австрия)
  • 2011 — 2016 — EN+, Холдинг двух ведущих компаний: «ЕвроСибЭнерго» и «Русал»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров Компании по состоянию на 13 апреля 2021 года.

Годовое Общее собрание акционеров Компании пройдёт в заочной форме 07 мая 2021 года.

Источник: Пресс-служба компании «М.видео»